Menu
RSS
НЕЗАВИСИМОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Непатриотичный инвестор

03785Российский миллионер спонсировал украинский банк и отмывал преступные доходы

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. В конце 2021 и начале 2022 года Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe предоставил кредит АО «Мегабанк» на сумму в €10,5 млн.
Такую информацию на пресс-конференции подтвердил глава наблюдательного совета Мегабанка Алексей Яценко, отвечая на вопрос журналиста украинского Forbes. По его словам, Сергей Кондратенко через свои фирмы сделал депозит в банке на более чем 50 лет для увеличения капитала банка, согласно требованию Нацбанка Украины. Также руководство банка не опровергло и факт того, что Сергей Кондратенко и в дальнейшем, после начала специальной военной операции, планировал продолжать кредитовать харьковский Мегабанк.
По информации украинских журналистов, Сергей Кондратенко тесно общался с украинскими бизнесменами и политиками после 24 февраля 2022 года, выражая поддержку украинской власти и финансируя определенные проекты. Такой интерес и поддержка Украины, вероятно, связана с позицией Сергея Кондратенко после того, как в прошлом году Центробанк России отозвал лицензию у НКО «Сетевая расчетная палата», которая также принадлежала Сергею Кондратенко через Royal Pay Europe.
В начале июня стало известно, что правление Национального банка Украины 2 июня приняло решение признать неплатежеспособным харьковский Мегабанк и приступило к процедуре вывода банка с рынка. Как пишет украинский Forbes, дело о банкротстве АО «Мегабанк» связано с Сергеем Кондратенко, от которого банк получил €10,5 млн в феврале 2022 года, но следующий транш украинский Нацбанк так и не согласовал.
«В феврале 2022-го компания Royal Pay Europe (Латвия) гражданина России Сергея Кондратенко, свидетельствует реестр недвижимости, одолжила Мегабанку €10,5 млн на пять лет под залог офисных помещений в центре Харькова. Дочерняя структура Royal Pay Europe в России – небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата» – в марте 2021-го утратила лицензию. Центробанк РФ обвинил компанию в проведении расчетов с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. НБУ ожидаемо такую инвестицию не согласовал», пишет Forbes.
Российские и зарубежные журналисты расследовали деятельность Сергея Кондратенко и его компаний по отмыванию букмекерских денег. Журналисты российского Forbes еще два года назад опубликовали материал, в котором подробно рассказали, с чего начиналась и как устроена крупнейшая игорная империя 1xBet с оборотом в $2 млрд, с которой непосредственно связаны бывшие брянские полицейские, в том числе Сергей Кондратенко. Сергей Каршков привлек к работе своего сослуживца брянского киберполицейского из того же отдела «К» Сергея Кондратенко, которого хорошо знал и с которым работал несколько лет. В 2016 году Кондратенко зарегистрировал в Риге компанию по онлайн-переводам денег SIA «Royal Pay Europe», которая напрямую связана с деятельностью одного из крупнейших теневых онлайн-букмекеров 1xBet. Одноименная компания ООО «Ройал пей рус» была зарегистрирована и в России.
По данным британских СМИ, Сергей Кондратенко зарегистрировал на себя, супругу и знакомых десятки компаний в различных странах (Латвия, Литва, Чехия, Великобритания, ОАЭ, Сингапур и т.д.). Это такие фирмы как: Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited, Optimum FinTech s.r.o., VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER s.r.o. Правоохранительные органы полагают, что Royal Pay Europe, а также эти фирмы и их мнимые управляющие, выполняют роль финансовых прокладок по перекачиванию и отмыванию сотен миллионов долларов из России и стран СНГ через европейские банки с выводом на Кипр и другие оффшорные счета и могут быть связаны с российскими спецслужбами.
Еще несколько слов о патриотизме. Госдума приняла в первом чтении законопроект, признающий переход к противнику в ходе вооруженного конфликта госизменой. Переход на сторону противника будет наказываться сроком от 12 до 20 лет лишения свободы и штрафом до 500 тыс. рублей. Также парламентарии одобрили в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за сотрудничество с иностранной спецслужбой (лишение свободы до 8 лет и штраф до 1 млн рублей) и законопроект, ужесточающий наказание за наемничество в вооруженном конфликте (лишение свободы до 20 лет и штраф до 500 тыс. рублей).

Последнее изменениеСреда, 15 Июнь 2022 19:16
Другие материалы в этой категории: « «Дырявые» санкции Трезвый расчет »

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх